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一 | 股市直播中精准预判涨跌、专属导师一对一荐股,看似稳赚不赔的投资理财渠道,实则是一套全程造假的跨境精准围猎陷阱。

二 | 据“中国水利”微信公众号消息,4月18日以来,珠江流域北部连续遭遇强降雨过程,北江发生2024年第2号洪水。于先生就落入了这样的圈套,被骗走近500万元。

三 | 前不久,随着犯罪嫌疑人的落网,整个诈骗流程被揭开。22日9时,广东北江干流石角水文站实测洪峰流量18100立方米每秒。

四 | 李某是这起案件中从境外押解回国的犯罪嫌疑人之一,2022年底,他经人介绍进入诈骗窝点,先后经历了两个“岗位”,先是与被害人聊天的业务员,因为打字慢被淘汰;再是“炒群”的管理员,一个人操控数十个水军账号,“剧本”是诈骗窝点里每天有人专门写好的话术。北江发生特大洪水。而在被害人这一端,看到的是另一种景象,一个近百人的聊天群里,导师、助理、学员互动热烈,每天都有学员晒出几倍收益的截图。 水利部组织珠江水利委员会及广东省水利部门科学精细调度北江流域水库群拦洪、削峰、错峰,全力确保下游防洪安全。 为了让骗局更加逼真,诈骗团伙还伪造了各种资质证明。实施乐昌峡、南水、锦潭等上游水库联合调度,共拦蓄洪水2.1亿立方米,削减飞来峡水库入库流量1300立方米每秒;调度飞来峡水库拦蓄洪水2.04亿立方米,削减北江洪峰流量1800立方米每秒;及时使用西南涌、芦苞涌分洪,有效减轻下游堤防行洪压力;及时组织转移危险区群众,确保人员安全。据于先生回忆,群里一个自称“杨某”和“陈某婷”的人,分别给他发了职业资格证书。

五 | 通过系统、科学、有序调度,极大缓解了北江严峻的防洪形势,避免了潖江蓄滞洪区启用,减轻了北江大堤防洪压力,确保了粤港澳大湾区等重点保护对象防洪安全。在于先生向相关证券公司核实后,得到的回复是确实有这么两个人。而有了身份和资质还不足以完全打消被害人的疑虑,诈骗团伙还精心设置了所谓“视频认证”的环节,环环相扣。目前,北江洪峰平稳通过石角江段,水利部将继续滚动分析天气形势发展,加强预测预报,适时优化调整防御措施,全面做好北江大堤、潖江蓄滞洪区围堤巡查防守等洪水防御各项工作。 于先生在与诈骗团伙的接触过程中,常见的社交软件一次也没出现过。 (中国小康网综合“中国水利”微信公众号)。对方一步步把他引向一款名为“企小信”的小众通联软件。这款软件虽然在应用商城上架,但用户登录需要内部邀请码,操作页面简单粗糙,无法查看对端账户,被害人与诈骗分子只能进行单向联系,具有较强的隐蔽性。专案组调查发现,于先生被骗的492万元涉及6个层级、96个涉案账户,诈骗团伙的洗钱模式掺杂多种类型,而在整个洗钱过程中,“对公账户”成为诈骗团伙最重要的工具。 由于涉案金额巨大,甘肃警方启动重特大电诈案件侦办机制,省市两级成立了“3.10”专案组。通过国际警务执法合作机制,中国警方促使柬埔寨警方对3处诈骗窝点开展集中收网。5月25日,82名犯罪嫌疑人被押解回国,其中25名为境外逃犯。从上游技术开发、中游引流推广,到下游跑分洗钱、境外诈骗实施,案件实现了对荐股类诈骗犯罪的全链条打击。
(文章来源:央视财经)。

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